Det amerikanske advokatkontoret har siktet fem russiske statsborgere for brudd på sanksjoner og andre forbrytelser. En av dem er sønn av guvernøren i Krasnoyarsk, Artyom Us. Han blir holdt i Italia og USA vil ha ham utlevert, meldte BBC.
I tillegg til Artyom Us, tiltaler retten Yuri Orekhov, Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin og Sergey Tulyakov, samt to oljehandlere fra Venezuela. Ifølge påtalemyndighetens nettsted ble Orekhov varetektsfengslet i Tyskland.
De tiltalte «assisterte oligarkene i deres kriminelle aktiviteter og orkestrerte et komplekst opplegg for ulovlig å anskaffe amerikansk militærteknologi og sanksjonere venezuelansk olje gjennom et stort antall transaksjoner som involverer skallselskaper og kryptovaluta», sa den amerikanske advokaten for det østlige distriktet, Bryn Pease.
Dersom den siktede blir funnet skyldig risikerer han inntil 30 års fengsel.
Krasnoyarsk Krai-guvernør Alexander Us sa på sin Telegram-kanal at anklagene mot sønnen hans var “politisk tilsmusset”.
“Leveringen av offentlig tilgjengelige petroleumsprodukter, utstyr og tekniske midler, som selges og kjøpes fritt over hele verden, blir plutselig erklært ulovlig av amerikanske myndigheter. Hvorfor? Bare fordi det gagner Russland. Den politiske underteksten til disse anklagene er åpenbar,” han sa.
Dette er dagens andre nyhet angående varetektsfengslingen av sønnen til en fremtredende russisk tjenestemann – det er allerede rapportert at sønnen til den tidligere sjefen for russiske jernbaner er arrestert i Norge.
Ifølge tiltalen er Orekhov medeier og en av direktørene i Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), et privat handelsselskap for industrielt utstyr og råvarer med hovedkontor i Hamburg.
En annen eier er Artyom Alexandrovich Us, som ifølge Kommersant ble uteksaminert fra det juridiske fakultetet ved Siberian Federal University og eide flere selskaper i Russland og i utlandet. Us Jr. eier to hoteller, ifølge medier på Sardinia.
Kuzurgasheva drev et av frontselskapene som var involvert i den kriminelle ordningen og jobbet for et Hamburg-basert selskap under Orekhovs ledelse. I følge amerikanske påtalemyndigheter, ved å bruke GmdH som et dekke, fant og kjøpte Orekhov og Kuzurgasheva USA-laget militært eller dobbeltbruksutstyr, inkludert avanserte halvledere og mikroprosessorer brukt i jagerfly, missiler, presisjonsvåpen, radarer og satellitter.
Disse enhetene ble sendt til russiske sluttbrukere, inkludert selskaper kontrollert av Telegin og Tulyakov, som Radioavtomatika, Radioexport og Abtronix, som betjener den russiske forsvarssektoren.
I følge Agencja-publikasjonen leverte USA og Orekhov-selskapene på 2 år utstyr til Russland verdt minst 5 millioner euro. Dette er tilbudet av Network Technologies, som frem til 2018 ble kalt «Radioexport».
Ifølge føderale påtalemyndigheter i Brooklyn ble visse elektroniske komponenter kjøpt av russiske statsborgere Yury Orekhov og Svetlana Kuzurgasheva funnet i prøver av russiske våpen beslaglagt fra slagmarken i Ukraina.
I 2019 reiste Orekhov til USA for å kjøpe deler brukt i russiske Sukhoi jagerfly og den amerikanske F-22 Raptor.
Aktor hevder at Orekhov og Us brukte GmbH som en front for å smugle hundrevis av millioner fat med venezuelansk olje til russiske og kinesiske kjøpere, inkludert et russisk aluminiumsselskap kontrollert av en sanksjonert oligark og verdens største olje- og gassraffinering og petrokjemisk konglomerat. I Beijing.
Tiltalte venezuelanerne Juan Fernando Serrano Ponce og Juan Carlos Soto skal ha formidlet avtaler verdt millioner av dollar mellom det venezuelanske statlige olje- og gasselskapet og NDA GmbH. Disse transaksjonene ble utført gjennom en sammenfiltret labyrint av skallselskaper og bankkontoer.
Hvis påtalemyndighetene skal bli trodd, innrømmet Orekhov åpent overfor Serrano Ponce at han handlet på vegne av en sanksjonert russisk oligark.
Operasjonen innebar å bruke fiktive konnossementer og deaktivere GPS-navigasjonen til supertankere for å skjule opprinnelsen til venezuelansk olje.
Betalinger til det Hamburg-baserte selskapet Orekhov og Us gjøres ofte i dollar gjennom amerikanske banker og korrespondentkontoer, noe som utsetter russere for amerikanske lover om hvitvasking. Ifølge påtalemyndigheten brukte de tiltalte også kurerer i Russland og Latin-Amerika for å flytte penger, og foretok også overføringer verdt millioner av dollar i kryptovaluta.
Å dømme etter overfloden av siteringer i rettsdokumentene, har etterforskere sannsynligvis hatt tilgang til tiltaltes samtaler og korrespondanse i noen tid, noe som har bidratt betydelig til bevisgrunnlaget for påtalemyndighetene i Brooklyn, skriver OFFNews.
