Problemene kommer av at «SG Group» så langt hovedsakelig har vært finansiert av lokale banker – den har betydelige lån fra FIB og BBR, men den bruker også finansiering fra mindre institusjoner som Kommunebanken og BAKB. Imidlertid er eksponeringsgrensene allerede nådd for mange av dem. Det er sannsynlig at indirekte innkjøp gjennom et nyopprettet, formelt uavhengig selskap også bidrar.

Undercover-avtale

På tidspunktet for opprettelsen var “DCA Management” den eksklusive eiendommen til advokatfirmaet “Manchev og Ivanov”. Advokatfirmaet har betjent «SG Group» i mange år, som en av partnerne, Adv. Zdravko Ivanov ledet flere av selskapene hans, inkludert “SG Group”. Og med en påfølgende kapitalutvidelse rundt kunngjøringen av transaksjonen har faren til adv. Ivanov – Vladimir Vladimirov. En annen lenke er administrerende direktør for “DCA Management” Dragomir Milkov, som er mangeårig direktør i strukturene til “SG Group”

Nylig ble «DCA Management» litt mer kjent ved å vinne anbudet om KTB-bygget. I tillegg har selskapet de siste månedene også inngått direkte transaksjoner med “SG Group”, og kjøpt fra den et sett med fordringer takket være finansiering fra kommunebanken. Og en ny lenke innhentes i ASVs pantsettelsesavtale, hvor «Innovative Finance Holding» – morselskapet til den bulgarske samleren – er angitt som garantist. Bak hele gruppen, med sin globale og sammenfiltrede struktur, står faktisk dens fire likeverdige grunnleggere – disse er Stanimir Burgaski, Adam Sotkov, Julian Tsamparov og hans far Boycho Tsamparov.

Ifølge uoffisielle opplysninger fra «Capital» vil strategien trolig bestå i å fortsette overføringen av lommebøker og gradvis samle innsamlingsaktiviteten under ett tak.

En enda større leder